Цифровые валюты стали часто использоваться в криминальных схемах.
Чиновники и депутаты переводят в такие инструменты часть своих капиталов, чтобы скрыть их от надзорных органов. Поэтому большинство российских регионов обязали госслужащих и депутатов местных парламентов отчитываться о наличии биткоина и другой криптовалюты.
Никулинский суд Москвы в минувший понедельник постановил изъять у высокопоставленного сотрудника Следственного комитета Марата Тамбиева криптовалюту, которую он получил от группировки киберпреступников Infraud Organization.
Как уточняет ТАСС, судья постановил изъять в пользу государства 1032 биткоина. Средства, полученные от реализации криптовалюты, будут направлены в казну РФ, подчеркнули в пресс-службе Никулинского суда.
Сотрудник СК Тамбиев вымогал у хакеров из Infraud Organization взятку. Однако группировка стала сотрудничать с ФСБ. В результате операции Тамбиев был задержан.
Генпрокуратура добилась в суде вердикта об изъятии криптовалюты в рамках расследования дело о взятке. Участники Infraud Organization получили условные сроки за признание вины и сотрудничество с правоохранительными органами.
Эта группировка в 2012 году создала платформу для продажи данных банковских карт и другой информации.