Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) полиции Санкт-Петербурга проводят обыски по 80 адресам, связанным с сетью нелегальных криптовалютных обменников. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источники.
По информации издания, следственные действия в городе и области начались с 06:00 2 октября под руководством сотрудников МВД РФ из Москвы. В общей сложности в рейдах принимают участие сотни оперативников из ОБЭП и Управления уголовного розыска.
Журналисты выяснили, что обыски проводятся в рамках открытого 1 октября Следственным комитетом Москвы производства по фактам незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота платежных средств и организации преступного сообщества. Подозреваемые предоставляли услуги по отмыванию криптовалют, полученных преступным путем.
Согласно версии следствия, в сеть входило 70 человек. СМИ отмечают, что основной точкой внимания силовиков является дом в поселке Лисий Нос Приморского района Петербурга, где, по данным МВД, проживает организатор схемы.
Обыски также проходят у клиентов обменников. Один из них якобы обналичил через подозреваемых $50 000.
По мере расследования задержанным будут вменены дополнительные составы — неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение правил эксплуатации средств ее хранения, обработки или передачи, пишет издание со ссылкой на сотрудника СК Москвы.
Также журналисты упомянули, что схема связана «с незаконным воздействием на значимые объекты критической инфраструктуры РФ».
Ранее полиция закрыла биткоин-обменник в «Москва-Сити» с оборотом 200 млн рублей.