Министерство юстиции США обвиняет российского гражданина Романа Семенова в отмывании $1 млрд через сервис для микширования транзакций Tornado Cash.
В пресс-службе ведомства отметили, что обвинения также предъявлены американскому подданному Роману Шторму. Эти люди разработали сервис Tornado Cash, против которого в 2022 году были введены санкции.
Если суд признает россиянина и американца виновными, то им грозит тюремный срок до 20 лет, сообщает «Коммерсант». Обвиняемые в течение 2022 года занимались легализацией криминальных доходов.
Всего через Tornado Cash прошли цифровые валюты на сумму более $1 млрд. Семенов и Шторм нарушили санкционное законодательство, действующее против Северной Кореи.
Минюст располагает данными, что около $100 млн, прошедших через крипто-миксер, принадлежали хакерской группировке Lazarus.
В Вашингтоне 23 августа был задержан Роман Шторм, а Роману Семенову обвинения выдвинуты заочно, и он пока находится на свободе. Минфин США внес гражданина РФ в санкционный список.